El revisor fiscal frente al lavado de activos en el sector financiero de la ciudad de Villavicencio //
Detalles de publicación: Villavicencio, Meta - Colombia; Corporación universitaria del Meta, 1999.Descripción: 69 paginas, gráficas, 28 cmsTema(s):- Introducción
- Análisis de fundamentos
- Marco histórico, maco legal, marco teórico
- La revisoria fiscal como órgano de control en Colombia y el lavado de activos
- La revisoria fiscal como servicio del contador público, la revisoria fiscal como órgano de control
- Implicaciones del ejercicio de la revisoria fiscal frente al lavado de activos
- Las herramientas del revisor fiscal frente al lavado de activos
- Señales de alerta, principales señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas, forma de detectar operaciones inusuales y sospechosas, reporte de transacciones sospechosas a la fiscalia
- Conclusiones
- De acuerdo a los problemas económicos y financieros que se han presentado en las últimas décadas debido al tema del lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas en Colombia, a partir de 1992 se plantean medidas reglamentarias por parte del gobierno nacional, la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores con el fin de contrarrestar la influencia de dichas actividades en la economía del país, tomando como criterio de medida las políticas internacionales encaminadas al mismo fin
- CPU.M14r 1999
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis - Trabajos de Grado | Biblioteca Juan Nepomuceno Mojica Angarita | Trabajos de Grado | CPU.M14r 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Contaduría pública | 009218 |
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de contador público.
De acuerdo a los problemas económicos y financieros que se han presentado en las últimas décadas debido al tema del lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas en Colombia, a partir de 1992 se plantean medidas reglamentarias por parte del gobierno nacional, la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores con el fin de contrarrestar la influencia de dichas actividades en la economía del país, tomando como criterio de medida las políticas internacionales encaminadas al mismo fin.
No hay comentarios en este titulo.