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El revisor fiscal frente al lavado de activos en el sector financiero de la ciudad de Villavicencio //
Detalles de publicación: Villavicencio, Meta - Colombia; Corporación universitaria del Meta, 1999.Descripción: 69 paginas, gráficas, 28 cmsTema(s):- Introducción
- Análisis de fundamentos
- Marco histórico, maco legal, marco teórico
- La revisoria fiscal como órgano de control en Colombia y el lavado de activos
- La revisoria fiscal como servicio del contador público, la revisoria fiscal como órgano de control
- Implicaciones del ejercicio de la revisoria fiscal frente al lavado de activos
- Las herramientas del revisor fiscal frente al lavado de activos
- Señales de alerta, principales señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas, forma de detectar operaciones inusuales y sospechosas, reporte de transacciones sospechosas a la fiscalia
- Conclusiones
- De acuerdo a los problemas económicos y financieros que se han presentado en las últimas décadas debido al tema del lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas en Colombia, a partir de 1992 se plantean medidas reglamentarias por parte del gobierno nacional, la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores con el fin de contrarrestar la influencia de dichas actividades en la economía del país, tomando como criterio de medida las políticas internacionales encaminadas al mismo fin
- CPU.M14r 1999
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Tesis - Trabajos de Grado
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Biblioteca Juan Nepomuceno Mojica Angarita | Trabajos de Grado | CPU.M14r 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Contaduría pública | 009218 |
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de contador público.
De acuerdo a los problemas económicos y financieros que se han presentado en las últimas décadas debido al tema del lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas en Colombia, a partir de 1992 se plantean medidas reglamentarias por parte del gobierno nacional, la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores con el fin de contrarrestar la influencia de dichas actividades en la economía del país, tomando como criterio de medida las políticas internacionales encaminadas al mismo fin.
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