Auditoría financiera forense /
Cano C., Donaliza.
Auditoría financiera forense / Donaliza Cano C., Danilo Lugo C. ; autor emeritus, Miguel Cano C. ; con la - 3a. ed. - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009. - 418 p. : il. ; 24 cm. - Colección ciencias adaministrativas. auditoría .
Incluye bibliografía.
Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoria financiera forense. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos. Modalidades del lavado de activos y financiación del
El lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros de productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.Dineros provenientes de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países. Así como este negocio evoluciona por ser un delito difcil de probar dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotrfico u otros delitos, toma fuerza la auditora financiera forense e investigativa, considerada como una auditoría especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas en los juicios.Dirigido a estudiantes profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerentes y administradores de todo tipo de negocios y a quienes serán interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar le lavado de dinero y activos.
9789586485678
Ciencias forenses.
Investigación criminal--Auditoría.
Lavado de dinero--Legislación--América Latina.
363.25 C22a
Auditoría financiera forense / Donaliza Cano C., Danilo Lugo C. ; autor emeritus, Miguel Cano C. ; con la - 3a. ed. - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009. - 418 p. : il. ; 24 cm. - Colección ciencias adaministrativas. auditoría .
Incluye bibliografía.
Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoria financiera forense. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos. Modalidades del lavado de activos y financiación del
El lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros de productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.Dineros provenientes de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países. Así como este negocio evoluciona por ser un delito difcil de probar dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotrfico u otros delitos, toma fuerza la auditora financiera forense e investigativa, considerada como una auditoría especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas en los juicios.Dirigido a estudiantes profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerentes y administradores de todo tipo de negocios y a quienes serán interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar le lavado de dinero y activos.
9789586485678
Ciencias forenses.
Investigación criminal--Auditoría.
Lavado de dinero--Legislación--América Latina.
363.25 C22a